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      投资人注意!警方通报壹佰金融等5家P2P案情

      来源:新金融深度| 作者:小新| 2018-09-23 13:52:36| 9036人阅读| 0条评论
      摘要
      各地警方相继通报了和融天下、皖乾商贷、八条鱼、易商通、壹佰金融等相关案情。

      近日,各地警方相继通报了和融天下皖乾商贷八条鱼、易商通、壹佰金融等相关案情。

      9月21日,深圳市福田警方对“壹佰金融”一案的最新进展发布最新通报。通报内容显示,2018年7月17日,深圳市公安局福田分局对深圳市壹佰金融服务有限公司涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款罪立案侦察,现已到案犯罪现已人三名,正在对其他在逃嫌疑人全力追捕中。

      资金方面,目前警方?#35759;?#32467;一批涉案账户,累计冻结涉案资金¥2,000,000元,警方正在加大力度督促涉案人员退还涉案资金。此外,福田分?#30452;?#31034;,已查清犯罪嫌疑人的团队架构,正在对股权变更及交易?#26041;?#23637;开调查,全力追踪资金最终流向。接下来警方将积极协调协助区投融署?#24179;?#36164;产清退工作。

      同日,天津市滨海新区公安局发布通报,通报称,对宝蓝财富(天津)科技有限公司(运营P2P平台八条鱼)涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款罪立案侦查,目前?#35759;?#28041;嫌犯罪的原公司?#23548;?#25511;制人王某、现公司?#23548;?#25511;制人吕某依法采取刑事强制措施。

      公开资料显示,八条鱼隶属于宝蓝财富(天津)科技有限公司,2014年4月成立,八条鱼于同年10月1日上线。2017年6月,与江西银行合作,存管系统正式上线,用户资金全部由江西银行进行直接存管。

      9月20日,台州市公安局?#26041;?#20998;局发布警方通报,台州翱晟投资公司实控人李翱穹涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款,请相关受害人迅速与高州市公安局?#26041;?#20998;局联系。

      通报称,非吸案嫌疑人李翱穹,35岁,?#26041;?#20154;,2012年在台州开发区设立台州翱晟投资公司,2014年以该公司为依,未经有关部?#25490;?#20934;,在网上设立“和融天下”融资平台,向社会大众非法吸收资金,请相关受害人迅速与高州市公安局?#26041;?#20998;局联系。

      公开资料显示,和融天下隶属于台州翱晟投资有限公司,成立于2012年1月,注册资本500万人民币,公司法人李翱穹持股60%,蔡晟持股40%。

      9月20日,合肥市公安?#25351;?#26032;分局发布通报称,2018年8月28日,安徽皖乾资产管理有限公司?#23548;?#25511;股人徐达国向合肥市公安?#25351;?#26032;分局投案自首,现公安机关已立案侦查。

      为维护广大投资者权益,加快公安机关办案进度,请广大投资者携带本人身份证复印件、银行卡复印件、平台账户资料打印见、借款合同以及银行流水、转账?#23616;?#31561;有挂资料通过提示方式报案。

      新金融深度发现,8月28日,皖乾商贷发布了?#35835;?#24615;依规退出公告》。

      与此同时,?#26412;?/a>市公安局大兴分局日前发布《大兴警方破获?#26412;?#26131;商通科技有限公司非法集资案》公告显示,针对有投资人举报?#26412;?#26131;商通科技有限公司从事非法集资活动的情况,?#26412;?#24066;公安局大兴分局依法立案,并会同相关单位全力开展侦查工作。

      9月19日,大兴警方依法对?#26412;?#26131;商通科技有限公司法人代表高志华(男,56岁,?#26412;?#24066;朝阳区人)及其成员等涉案人员进行控制。目前,警方?#35759;?#28041;案人员采取了刑事强制措施,相关审查取证、?#26041;?#28041;案资产、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在开展中。

      警方提示:为最大限度的挽回投资人损失,请涉及此案的投资人尽快?#20132;?#31821;地或?#23548;示?#20303;地派出所进行登记、报案,依法理性?#20174;?#35785;求,配合公安机关开展调查取证工作。

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      • 30日成交: -
      网友评论
      条评论
      • 怎么解禁
        18/11/16
        ?#36136;?#20004;个月过去了,一点消息也没有
      • 太史慈飘逸的大婆
        18/11/03
        八条鱼彻底让我有了新的三观
      • 灵智上人窈窕的嫂子
        18/09/25
        杭州警方为什么不能通报祺天优贷等案件的进展情况呢?难道有什么隐情不能让老百姓知道吗?#35838;?#28145;圳警方点赞!
      • 152212277000
        18/09/24
        深圳警方给力,加?#20572;?#25152;有受害者?#34892;?#20320;们!
      • 飞鸿踏雪001
        18/09/24
        一查到底,让诈骗者无所遁形
      • 史酷比纯情的小姨子
        18/09/24
        杭州是爆雷重灾区,却一个案件都没通报。火钱网案情有进展吗?
      • 安稳赚
        18/09/24
        深圳警方不错继续努力,把其它网贷金融案件?#25429;?#33021;办的有进展、常公示
      • 殇-
        18/09/24
        修正药业实力太强大,**充?#21271;?#21518;?#21271;?#25252;伞?#20445;?#32463;侦不敢深入调查,永利宝、火理财17个亿不知所踪,这就是?#36136;擔?#32769;百姓没权只能任人宰割!!
      • 麻婆水煮娱
        18/09/24
        到?#33258;?#20040;啦?
      • 燕南天三婆
        18/09/24
        出事儿后。。。。
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