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      投資人注意!警方通報壹佰金融等5家P2P案情

      來源:新金融深度| 作者:小新| 2018-09-23 13:52:36
      摘要
      各地警方相繼通報了和融天下、皖乾商貸、八條魚、易商通、壹佰金融等相關案情。

      近日,各地警方相繼通報了和融天下皖乾商貸八條魚、易商通、壹佰金融等相關案情。

      9月21日,深圳市福田警方對“壹佰金融”一案的最新進展發布最新通報。通報內容顯示,2018年7月17日,深圳市公安局福田分局對深圳市壹佰金融服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵察,現已到案犯罪現已人三名,正在對其他在逃嫌疑人全力追捕中。

      資金方面,目前警方已凍結一批涉案賬戶,累計凍結涉案資金¥2,000,000元,警方正在加大力度督促涉案人員退還涉案資金。此外,福田分局表示,已查清犯罪嫌疑人的團隊架構,正在對股權變更及交易環節展開調查,全力追蹤資金最終流向。接下來警方將積極協調協助區投融署推進資產清退工作。

      同日,天津市濱海新區公安局發布通報,通報稱,對寶藍財富(天津)科技有限公司(運營P2P平臺八條魚)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,目前已對涉嫌犯罪的原公司實際控制人王某、現公司實際控制人呂某依法采取刑事強制措施。

      公開資料顯示,八條魚隸屬于寶藍財富(天津)科技有限公司,2014年4月成立,八條魚于同年10月1日上線。2017年6月,與江西銀行合作,存管系統正式上線,用戶資金全部由江西銀行進行直接存管。

      9月20日,臺州市公安局椒江分局發布警方通報,臺州翱晟投資公司實控人李翱穹涉嫌非法吸收公眾存款,請相關受害人迅速與高州市公安局椒江分局聯系。

      通報稱,非吸案嫌疑人李翱穹,35歲,椒江人,2012年在臺州開發區設立臺州翱晟投資公司,2014年以該公司為依,未經有關部門批準,在網上設立“和融天下”融資平臺,向社會大眾非法吸收資金,請相關受害人迅速與高州市公安局椒江分局聯系。

      公開資料顯示,和融天下隸屬于臺州翱晟投資有限公司,成立于2012年1月,注冊資本500萬人民幣,公司法人李翱穹持股60%,蔡晟持股40%。

      9月20日,合肥市公安局高新分局發布通報稱,2018年8月28日,安徽皖乾資產管理有限公司實際控股人徐達國向合肥市公安局高新分局投案自首,現公安機關已立案偵查。

      為維護廣大投資者權益,加快公安機關辦案進度,請廣大投資者攜帶本人身份證復印件、銀行卡復印件、平臺賬戶資料打印見、借款合同以及銀行流水、轉賬憑證等有掛資料通過提示方式報案。

      新金融深度發現,8月28日,皖乾商貸發布了《良性依規退出公告》。

      與此同時,北京市公安局大興分局日前發布《大興警方破獲北京易商通科技有限公司非法集資案》公告顯示,針對有投資人舉報北京易商通科技有限公司從事非法集資活動的情況,北京市公安局大興分局依法立案,并會同相關單位全力開展偵查工作。

      9月19日,大興警方依法對北京易商通科技有限公司法人代表高志華(男,56歲,北京市朝陽區人)及其成員等涉案人員進行控制。目前,警方已對涉案人員采取了刑事強制措施,相關審查取證、追繳涉案資產、抓捕其他犯罪嫌疑人等工作正在開展中。

      警方提示:為最大限度的挽回投資人損失,請涉及此案的投資人盡快到戶籍地或實際居住地派出所進行登記、報案,依法理性反映訴求,配合公安機關開展調查取證工作。

      溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
      壹佰金融
      • 平臺背景:國資參股
      • 上線時間:2015-06-15
      • 評  級: -名
      • 銀行存管: 徽商銀行
      • 網友點評: 2.9 分(321條
      • 30日成交: -
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