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      華贏凱來案南京一分公司負責人終審獲刑4年半

      來源:金融虎| 2019-02-27 17:30:34| 0人閱讀
      摘要
      近日,金融虎旗下新金融探案注意到,一份2018年9月25日的刑事判決書顯示,原北京華贏凱來資產管理有限公司南京第二分公司負責人沈某因犯非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑四年六個月,罰金人民幣三十萬元,其參與吸收的資金人民幣1672.65萬元,并被判罰承擔連帶退賠責任。

      關于華贏凱來案的審判已然拉開序幕。近日,金融虎旗下新金融探案注意到,一份2018年9月25日的刑事判決書顯示,原北京華贏凱來資產管理有限公司南京第二分公司負責人沈某因犯非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑四年六個月,罰金人民幣三十萬元,其參與吸收的資金人民幣1672.65萬元,并被判罰承擔連帶退賠責任。據新金融探案了解,這是自2017年7月初,華贏凱來案發后,首份已公開并可查詢到的刑事判決案件。

      據南京市鼓樓區人民法院刑事判決書顯示,2017年10月6日,沈某因涉嫌犯非法吸收公共存款罪被刑事拘留,同年11月10日被逮捕。2018年4月25日,南京市鼓樓區人民檢察院以寧鼓檢訴刑訴〔2018〕367號起訴書指控被告人沈某犯非法吸收公眾存款罪提起公訴。2018年7月25日,南京市鼓樓區人民檢察院就本案提出延期審理,同年8月24日恢復審理,現已審理終結。

      經審理查明,2015年6月至2016年10月間,被告人沈某作為北京華贏凱來資產管理有限公司南京第二分公司負責人,租賃南京市鼓樓區漢中路2號亞太商務樓第10層作為辦公地點,以北京華贏凱來資產管理有限公司需要資金為由,以年息10%-16%的高息為誘餌,通過隨機撥打電話、發傳單等方式,向社會不特定公眾李群等116人吸收資金共計人民幣1839.5萬,造成損失共計人民幣1672.65萬元。2017年10月5日晚,被告人沈某在南京市長途車站北側被公安人員抓獲,其到案后如實供述了上述事實。

      經查,沈某系華贏凱來南京分公司的負責人,其負責管理并實施了分公司的設立、運營及安排具體人員向集資參與人吸收資金的行為。

      2018年9月25日,法院一審判決沈某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年六個月,罰金人民幣三十萬元;對其參與吸收的資金人民幣16726500元,承擔連帶退賠責任。

      新金融探案注意到,一審判罰后,沈某不服并提出上訴,上訴理由是:其主觀上不知道公司業務違法,應認定其為從犯,一審判決量刑過重。

      2018年12月13日,據江蘇省南京市中級人民法院刑事裁定書顯示,經查,上訴人沈某系華贏凱來南京分公司負責人,其應當明知華贏凱來公司并無從事吸收存款業務的資質,仍然安排具體人員向社會不特定公眾吸收資金,應認定其主觀上具有非法吸收公眾存款的犯罪故意,且在華贏凱來南京分公司實施的吸收公眾存款犯罪中起主要作用。原審法院綜合考慮案件事實及沈群具有的各項量刑情節,對其量刑四年六個月,罰金三十萬元并無不當,駁回上訴,維持原判。

      據新金融探案了解,這是自華贏凱來案發后,首份已公開的刑事判決案件,而南京地區也是該公司案發前最早的預警區之一。據媒體此前報道,2016年09月26日,南京分部遭遇欠薪事件,員工在營業的分公司維權,他們在別無辦法的情況下維權,還報了警。

      公開資料顯示,華贏凱來公司在華北、華中、華南、華東、東北、東南等各區域重點城市均有布局。第三方企業工商數據信息查詢系統“天眼查”數據顯示,華贏凱來在全國的分支機構數達到123家。

      華贏凱來自大規模逾期陷入兌付危機后,相關動態就一直備受關注。2016年8月2日,當天巴鐵1號試驗車上路測試,測試現場圖片曝光后,看上去非常酷炫的巴鐵迅速刷爆了媒體。但當晚環球時報的一篇文章卻令人大跌眼鏡,也震驚了業界。文章稱巴鐵1號捆綁P2P公司“華贏凱來”或將為下一個“e租寶”。隨后幾日,作為巴鐵“輸血”方,媒體關于華贏凱來涉嫌自融的報道鋪天蓋地。

      2016年11月24日晚,中央電視臺《焦點訪談》欄目又曝光了華贏凱來的理財亂象,點名其涉嫌非法集資,再將其推上了風口浪尖。報道指出,華贏凱來理財產品的合同轉讓方、債務方、擔保方三方實際控制人都是白丹青,其涉嫌資金自融。

      2017年春節之前的1月,華贏凱來畫過一次“兌付大餅”,業內曝出了一則華贏凱來董事長白志明露面對投資者鞠躬道歉的視頻和一份華贏凱來最新兌付方案的文件,據稱華贏集團及其子公司待兌付金額高達48.86億元,涉及投資人數或達4萬名。

      2017年7月初,金融虎曾發布報道,針對有投資人舉報北京華贏凱來資產管理有限公司從事非法集資活動的情況,北京市公安局東城分局先后將白某(男,47歲,河北省邢臺市人)等32名犯罪嫌疑人抓獲歸案。此后,關于華贏凱來案及其董事長白丹青的新消息就越來越少。

      如今,隨著華贏凱來案審判序幕的拉開,更多的細節和案情也將陸續公開。金融虎旗下新金融探案將對此持續關注。

      溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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