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      有逃必追!上海又一家平台实控人被警方抓捕归案

      来源:网贷之家综合| 2018-09-18 09:00:58| 10847人阅读| 0条评论
      摘要
      上海公安机关成功将涉嫌非法吸收公众存款罪的“多融财富”平台实际控制人王某某抓捕归案。

      网贷之家综合 据人民网消息,日,上海公安机关成功将涉嫌非法吸收公众存款罪的“多融财富”平台实际控制人王某某抓捕归案。9月6日,王某某被警方?#33322;?#22238;沪。

      据此前消息,在2018年7月11日,上海市公安局虹口分?#25351;?#25454;群众举报线索,对上海银砖金融信息服务有限公司(“多融财富?#20445;?#28041;嫌非法吸收公众存款罪开展侦查,当天即抓获涉案人员24名。随后,虹口分局抽调精干警力开展专案侦查,迅速冻结、查封上海银砖金融信息服务有限公司(“多融财富?#20445;?#21644;涉案人员的10余个银行账户资金以及涉案房产,并全力追查其余涉案资产。

      目前,警方已获取“多融财富”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资?#23454;?#21496;法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认?#35838;?a id="neilianxitong" target="_blank" href="http://www.tidb.tw/juhe/170517/tzr_168/">投资人出借数额,追查资金去向。

      “多融财富”平台实际控制人王某某潜逃后,警方依法对其上网追逃。经专案组?#20013;?#25968;月追捕终将其抓获。9月6日晚,犯罪嫌疑人王某某被?#33322;?#22238;沪。目前,该案的25名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事强制措施。

      上海警方表示,对于各类涉众型经济违法犯罪将始终保持严打态势,坚持有逃必追,并全力开展追赃挽损工作。公安机关请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账?#23616;?#31561;相关资料至户籍所在地或者居住地公安机关登记报案,配合开展调查取证工作。同时,请广大投资人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

      据悉,多融财富属银河系平台,现在银河系的P2P平台已全军覆没,目前,银河系已停止收购?#21450;?#37329;融365易贷,确认持有啄米理财30%股份和全资占股有理树金服。

      对于P2P实控人被捕的消息,网贷之家将?#20013;?#20445;持关注。当前,全国各地警方布下天罗地网,全力缉捕追逃P2P在逃人员。网贷之家根据各地公安通报,目前已有数十名缉拿归案。上海市公安局经侦总队?#20493;?#38271;姚文海正告负案在逃的罪犯分子:?#23433;?#35201;心存侥幸,哪怕你逃到天涯海角,公安机关也一定把你缉捕归案”。目前,在逃人?#34987;?#21253;括卢立建、邬再平、李振军、王宇宏、李?#26639;鍘⒚系?#31108;、郑彦森等人。据布谷新金融整理的信息,利民网实控人孙利明、58车贷实控人邢森、苏?#30830;?#22919;、普资金服实控人林昌利、金盈所实控人郑永华、合盘贷实控人张哲仁、妙资金融实控人徐东升等人在逃。

      案件回顾

      来源:每日经济新闻

      7月11日下午,《每日经济新闻》记者来到多融财富官网办公场所时,仍有部分员工在内。记者以投资人身份向一名员工了解到,他们已联系不到多融财富CEO,公司其他负责人也不知去向。

      在现场,部分?#22836;?#27491;向前来咨询的投资人解释情况,同时也有部分投资人闻讯陆续赶来。

      “本来?#21040;?#22825;发工?#23454;模?#20294;是现在工资也没发。找了个借口说财务请假,昨天下午还在开会说晚上一定能回款,昨晚11点多总监说还在找钱,今早就联系不到他们了。”一位员工对记者说。

      当问及这个月待还金额有多少时,这位员工告诉记者,“这个月待还款约有1.7亿元,昨天待还款我不太清楚,但是几百万是有的。”

      据了解,多融财富的不少员工?#25429;?#22810;融财富进行了投资。“有的员工投了两百万、四百万。我自己投的也蛮多的。?#38381;?#20301;员工焦急地对记者说。

      记者注意到,民警已在现场了解相关情况,而总经理室已空无一人,其他办公室内?#21442;?#20154;办公。

      累?#24179;?#26131;金额近56亿元

      《每日经济新闻》记者注意到,多融财富运营主体为上海银砖金融信息服务有限公司,成立于2015年1月,注册资金1.5亿元,该公司法定代表人为王新。

      多融财富在其官网宣?#20973;?#26377;“上市背景”。2017年12月,南京银河生物?#38469;?#26377;限公司对其进行增资,占股比例为33.33%,中商沪深产业投资有限公司占股比例调整为66.67%。

      截至目前,多融财富的这一股东结构情况并未发生变化。据多融财富官网介绍,中商沪深产业投资有限公司是中商沪深资本控股有限公司的全资子公司。中商沪深产业涵盖投资兴办实业、金融服务、供应链管理、保理、贸易等领域。

      另一股东南京银河生物?#38469;?#26377;限公司,则是上市公司银河生物(000806,SZ)的全资子公司。银河生物于1998年股票发行上市,旗下拥有十多家控股公司,业务遍及全国二十多个省市、自治区,并且构筑了以电力系统自动化及电气设?#28014;?#26032;型电子元器件、软件开发和系统集成为支柱的产业经营格局。

      多融财富宣称自身是一家以银行承?#19968;?#31080;、知名国企商?#34109;?a id="neilianxitong" target="_blank" href="http://baike.wdzj.com/doc-view-4890.html">主营业务的?#22836;?#38505;、高收益的P2P互联网金融资产投资理财服务平台,背靠大型国有企业,深入挖掘供应链金融需求,为客户搭建了一个公开?#35813;?#30340;创新型互联网金融服务平台

      多融财富表示其票据资产具有“多重保障、风险趋零?#20445;?#22810;重保障具体?#30452;?#26377;背景实力雄厚、项目优质安全、银行级别风控、隐私安全保障、?#38469;?#23433;全保障、法律保障等。

      记者发现,多融财富官网上所列的P2P理财、定期理财等产品,大多?#35745;?#38480;在60天及以下,宣称的历史年化收益率最低也有5%,大多都在7%以上,9%及以上的历史年化收益率产品更是随处可见。

      截至今年6月30日,多融财富平台的累?#24179;?#26131;额高达55.93亿元,累?#24179;?#26131;笔数36.26万笔,累计注册用户46.20万人,累计投资用户7.07万人,并且该平台宣称自己是“0逾期”。

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