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      一周熱點:揭P2P爆雷內幕 合規檢查最新追蹤

      來源:網貸之家| 2019-02-24 13:15:07| 12408人閱讀| 0條評論
      摘要
      網貸之家持續關注P2P合規檢查進展情況,發布最新一期合規檢查追蹤報告。作為一般投資人對這些P2P平臺的查證,往往停留在對公司本身資質的驗證,比如節目中提到的上海善林、廣州禮德財富等公司,其在市場監管部門的登記備案沒有問題。問題出在這些依法成立的公司卻掛羊頭賣狗肉,在實際經營中打出違規甚至違法的套路。

      【編者按】時值周末,這周您投資的平臺收益如何,作為與您投資息息相關的第三方資訊平臺,網貸之家將通過《一周熱點回顧》定期為您梳理一周P2P網貸界要聞大事,探尋最新動向走勢,甄別秘訣,拿捏脈點。

      一周熱點新聞:

      1月P2P平臺車貸業務TOP20排行榜(名單)

      據網貸之家研究中心不完全統計,2019年1月P2P網貸行業涉及車貸業務的正常運營平臺數量有110家,占同期P2P網貸行業正常運營平臺的比例為10.9%。網貸之家以110家涉及車貸業務的正常運營平臺為對象,分別對平臺涉及車貸業務的成交量作降序處理,展示了2019年1月P2P網貸行業車貸業務成交量TOP20平臺排行榜。【詳情】

      P2P合規檢查最新追蹤:新增多個要求 為備案做準備

      2018年年底,機構自查基本結束,北京浙江上海三地進入行政核查階段,全國已經有11個省市出臺了退出指引,此次檢查體現了監管對合規意愿強烈平臺的彈性管理。網貸之家持續關注P2P合規檢查進展情況,本文是最新一篇合規檢查追蹤報告。點擊查看【詳情】

      P2P清退潮跟蹤:至少12家平臺已被監管勸退(名單)

      截至目前,全國至少已有12家P2P平臺被清退。其中,2019年清退的3家平臺尚處于擬定兌付方案、資產處置的階段。而2018年清退的9家平臺中,已有兩家平臺完成全額兌付,3家清退平臺被立案調查,另有1家平臺板凳理財法人代表鄭麗萍網傳已被警方拘留,剩下的3家P2P平臺已有兌付方案,部分平臺正常推進。【詳情】

      互金協會更新會員機構 這141家P2P在列(名單)

      近日,中國互聯網金融協會在其官網披露了更新后的常務理事單位名單以及會員名單。在新版的58家常務理事單位中,有11家機構為P2P平臺或與平臺相關聯的公司,其中5家為新晉常務理事單位。此外,最新的會員名單包含549個會員,其中有141家直接或間接涉及P2P平臺。網貸之家對這141家P2P平臺名單進行了梳理。【詳情】

      P2P案追贓挽損:揭239家立案平臺名單 投的錢咋辦

      截至目前,公安機關已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網貸平臺立案偵查,據不完全統計,查封、扣押、凍結涉案資產價值約百億元。并仍在持續追繳中。對于平臺出借人而言,平臺立案后,出借人的錢需要經過多久才能獲得退賠?【詳情】

      公安部:380余P2P被立案偵查 查扣凍結約百億資產

      據公安部官網消息,2月17日,公安部發文稱,截至目前,公安機關已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網貸平臺立案偵查,據不完全統計,查封、扣押、凍結涉案資產價值約百億元。

      公安部稱,2018年6月以來,P2P網絡借貸平臺風險頻發,嚴重侵害廣大人民群眾合法權益,擾亂市場經濟秩序。截至目前,公安機關已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網貸平臺立案偵查,據不完全統計,查封、扣押、凍結涉案資產價值約百億元。【詳情】

      央視調查集中爆雷的P2P內幕 上億巨資去哪了

      作為一般投資人對這些P2P平臺的查證,往往停留在對公司本身資質的驗證,比如節目中提到的上海善林、廣州禮德財富等公司,其在市場監管部門的登記備案沒有問題。問題出在這些依法成立的公司卻掛羊頭賣狗肉,在實際經營中打出違規甚至違法的套路。對P2P平臺推出的借款標或者所謂理財產品,投資人則很難辨識其真偽。【詳情】

      1月P2P平臺消費金融業務TOP20排行榜(名單)

      據網貸之家研究中心不完全統計,2019年1月P2P網貸行業消費金融業務成交量約為440.32億元,環比2018年12月減少5.04%,占同期P2P網貸行業成交量的42.26%。網貸之家對平臺涉及消費金融業務的成交量作降序處理,展示了2019年1月P2P網貸行業消費金融業務成交量TOP20平臺排行榜。【詳情】

      96家P2P最新協會信披數據:12家逾期超10%(名單)

      在監管明確提出兩個“三降”要求的情況下,P2P網貸行業的整體情況如何呢?眾P2P平臺“三降”的執行情況如何呢?網貸之家結合近百家平臺在中國互聯網金融協會——全國互聯網金融登記披露服務平臺披露的1月經營數據,以呈現兩個“三降”要求背景下的P2P網貸行業的現狀。【詳情】

      收益率才5%都搶不到標 P2P網貸投資尷尬何時破?

      網貸投資人的投資日常對話就從原本探討的哪個平臺不錯,收益高、活動多、還經常加息,變成如今的哪個平臺安全、靠譜,怎么才能搶得到?【詳情】

      你我貸母公司更新招股書:175號文未影響經營

      美東時間2月22日,你我貸母公司上海嘉銀金融科技股份有限公司再次向美國證券交易委員會提交更新后的招股說明書。本次更新的招股書在2月6日版本的基礎上,對2018年四季度的經營狀況,及對網傳的175號文的風險揭示進行了細化,暫未更新2018年度財務數據。【詳情】

      宣稱“上市”卻出局的P2P:有平臺被立案調查

      相比其他標簽的高門檻,“上市系”似乎成了最簡單的途徑。不論是上市公司股東,還是自己滿足要求申請上市,都比其他條件來的更容易一下。與此同時,臨近期限又遭延期的備案,如利劍一般懸于平臺頭頂而未發。另一方面,自查、整改、驗收讓平臺應接不暇,隨時有可能宣告出局。在此背景下,不少互金平臺選擇揚帆出海或赴港上市,力求穩健。而也有很多宣稱要上市的平臺,最終未能如愿。【詳情】

      一周論壇熱點事件

      宜貸網、易捷金融要求借款人打款給個人帳戶,逃避監管設立資金池侵占截流借款人還款

      上海易貸網金融信息服務有限公司為了逃避金融監管,偷稅漏稅,截流侵占借款人還款,違反《中華人民共和國會計法》和國家有關規定,在法定會計賬冊之外設立的賬冊;設立內外帳,帳外帳,要求借款人按他們的要求將還款分兩個部分分別打給私人帳戶與公司帳戶。【詳情】

      和信貸每日退出進度記錄

      和信貸,我的踏實賺產品在2018年10月13號到期并申請退出,截止今天退到94%的進度。最近一段時間每日的退出進度大概0.02%--0.04%左右,換句話說每退出1%需要25--50天的時間,你是在玩我的嗎?【詳情】

      理財范涉嫌詐騙35億背后的故事

      理財范法人申磊,2014年創建理財范(北京網融天下金融信息服務有限公司)互聯網金融平臺。通過一系列的虛構的光環,欺騙出借人,涉嫌詐騙,詐騙金額高達35億。【詳情】

      團貸網we+36自動服務不復投嚴重損害用戶收益

      現在團貸網we+36不保證收益來了,是以實際收益結算,那么問題就來了,we+36投資的是等額本息的標,也是就是說,一直不復投,實際收益可能低于6%,而其預測寫的是12.6%,明顯就是虛假宣傳。我新買we+36一天就能匹配到,最低投資只要100元,而我we+36里好幾千的回款已近19天沒復投,團貸網這是在嚴重損害用戶收益。【詳情】

      投51人品的注意了

      投資的時候,說要搶標,可以設置自動投。我投資成功后,還問客服了,我那個自動投要處理嗎?客服說成功了,就不用處理了。結果昨天到期,我中午提現,就被自動投了。太坑人!平臺要替客戶自動投前,不能提前通知一下嗎?更過分的是,投資的時候,平臺的紅包也不用,參考利率按最低的!有這樣自動投的嗎?為什么要設置自動投?就是暗里沾小白客戶的便宜!提醒投友注意。【詳情】

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