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      一周热点:揭P2P爆雷内幕 合规检查最新追踪

      来源:网贷之家| 2019-02-24 13:15:07| 12901人阅读| 0条评论
      摘要
      网贷之家持续关注P2P合规检查进展情况,发布最新一期合规检查追踪报告。作为一般投资人对这些P2P平台的查证,往往停留在对公司本身资质的验证,?#28909;?#33410;目中提到的上海善林、广州礼德财富等公司,其在市场监管部门的登记备案没有问题。问题出在这些依法成立的公司却挂羊头卖狗肉,在实际经营中打出违规甚至违法的套路。

      【编者按】时值周末,这周您投资的平台收益如何,作为与您投资息息相关的第三方资讯平台,网贷之家将通过《一周热点回顾》定期为您梳理一周P2P网贷界要闻大事,探寻最新动向走势,甄别秘诀,拿捏脉点。

      一周热点新闻:

      1月P2P平台车贷业务TOP20排行榜(名单)

      据网贷之家研究中心不完全统计,2019年1月P2P网贷行业涉及车贷业务的正常运营平台数量有110家,占同期P2P网贷行业正常运营平台的比例为10.9%。网贷之家以110家涉及车贷业务的正常运营平台为对象,?#30452;?#23545;平台涉及车贷业务的成交量作降序处理,展示了2019年1月P2P网贷行业车贷业务成交量TOP20平台排行榜。【详情】

      P2P合规检查最新追踪:新增多个要求 为备案做准备

      2018年年底,机构自查基本结束,?#26412;?/a>、浙江上海三地进入行政核查阶段,全国已经有11个省市出台了退出指引,此次检查体?#33267;?#30417;管对合规意愿强烈平台的弹性管理。网贷之家持续关注P2P合规检查进展情况,本文是最新一篇合规检查追踪报告。点击查看【详情】

      P2P清退?#22791;?#36394;:至少12家平台已被监管劝退(名单)

      截至目前,全国至少已有12家P2P平台被清退。其中,2019年清退的3家平台尚处于拟定兑付方案、资产处置的阶段。而2018年清退的9家平台中,已有两家平台完成全额兑付,3家清退平台被立案调查,另有1家平台板凳理财法人代表郑丽萍网传已被警方拘留,剩下的3家P2P平台已有兑付方案,部分平台正常推进。【详情】

      互金协会更新会员机构 这141家P2P在列(名单)

      近日,中国互联网金融协会在其官网披?#35835;?#26356;新后的常务理事单位名单以及会员名单。在新版的58家常务理事单位中,有11?#19968;?#26500;为P2P平台或与平台相关联的公司,其中5家为新晋常务理事单位。此外,最新?#24149;?#21592;名单包含549个会员,其中有141家直接或间接涉及P2P平台。网贷之家对这141家P2P平台名单进行了梳理。【详情】

      P2P案追赃挽损:揭239家立案平台名单 投的钱咋办

      截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值?#21450;?#20159;元。并仍在持续追缴中。对于平台出借人而言,平台立案后,出借人的钱需要经过多久才能获得退赔?【详情】

      公安部:380余P2P被立案侦查 查扣冻结?#21450;?#20159;资产

      据公安部官网消息,2月17日,公安部发文称,截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值?#21450;?#20159;元。

      公安部称,2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值?#21450;?#20159;元。【详情】

      央视调查集中爆雷的P2P内幕 上亿巨资去哪了

      作为一般投资人对这些P2P平台的查证,往往停留在对公司本身资质的验证,?#28909;?#33410;目中提到的上海善林、广州礼德财富等公司,其在市场监管部门的登记备案没有问题。问题出在这些依法成立的公司却挂羊头卖狗肉,在实际经营中打出违规甚至违法的套路。对P2P平台推出的借款标或者所谓理财产品,投资人则很难辨识其真伪。【详情】

      1月P2P平台消费金融业务TOP20排行榜(名单)

      据网贷之家研究中心不完全统计,2019年1月P2P网贷行业消费金融业务成交量约为440.32亿元,环比2018年12?#24405;?#23569;5.04%,占同期P2P网贷行业成交量的42.26%。网贷之家对平台涉及消费金融业务的成交量作降序处理,展示了2019年1月P2P网贷行业消费金融业务成交量TOP20平台排行榜。【详情】

      96家P2P最新协会?#25490;?#25968;据:12家逾期超10%(名单)

      在监管明确提出两个“三降”要求的情况下,P2P网贷行业的整体情况如?#25991;兀?#20247;P2P平台“三降”的执行情况如?#25991;兀?#32593;贷之家结合近百家平台在中国互联网金融协会——全国互联网金融登记披露服务平台披露的1月经营数据,以呈?#33267;?#20010;“三降”要求背景下的P2P网贷行业的现状。【详情】

      收益率才5%?#35760;啦?#21040;标 P2P网贷投资尴尬?#38382;?#30772;?

      网贷投资人的投资日常对话就从原本探讨的哪个平台不错,收益高、活动多、还经常加息,变成如今的哪个平台安全、?#31185;祝?#24590;么才能抢得到?【详情】

      你我贷母公司更新招股书:175号文?#20174;?#21709;经营

      美东时间2月22日,你我贷母公司上海?#25105;?#37329;融科技股份有限公司再次向美国证券交易委员会提交更新后的招股?#24471;?#20070;。本次更新的招股书在2月6日版本?#24149;?#30784;上,对2018年四季度的经营状况,及对网传的175号文的风险揭示进行了?#23500;?#26242;未更新2018年度财务数据。【详情】

      宣称“上市?#27604;?#20986;局的P2P:有平台被立案调查

      相比其他标签的高门槛,“上市系”似乎成了最简单的途径。不论是上市公司股东,还是自己满足要求申请上市,都比其他条件来的更容易一下。与此同时,临近期限又遭延期的备案,如利剑一般悬于平台头顶而未发。另一方面,自查、整改、验收让平台应接不暇,随时有可能宣告出局。在此背景下,不少互金平台选择扬帆出海或?#26696;?#19978;市,力求稳健。而也有很多宣称要上市的平台,最终未能如?#28014;?a href="http://www.tidb.tw/news/hangye/3922240.html" target="_blank">【详情】

      一周论坛热点?#24405;?/a>:

      宜贷网、易捷金融要求借款人打款给个人帐户,逃避监管设立资金池侵占截流借款人还款

      上海易贷网金融信息服务有限公司为了逃避金融监管,偷税漏税,截流侵占借款人还款,违?#30784;?#20013;华人民共和国会计法》和国家有关规定,在法定会计账册之外设立的账册;设立内外?#21097;?#24080;外?#21097;?#35201;求借款人按他们的要求将还款?#33267;?#20010;部分?#30452;?#25171;给私人帐户与公司帐户。【详情】

      和信贷每日退出进度记录

      和信贷,我的踏实赚产品在2018年10月13号到期并申请退出,截止今天退到94%的进度。最近一?#38382;?#38388;每日的退出进?#21364;?#27010;0.02%--0.04%左右,换句话?#24471;?#36864;出1%需要25--50天的时间,你是在玩我的吗?【详情】

      理财范涉嫌诈骗35亿背后的故事

      理财范法人申磊,2014年创建理财范(?#26412;?#32593;融天下金融信息服务有限公司)互联网金融平台。通过一系列的虚构的光环,欺骗出借人,涉嫌诈骗,诈骗金额高达35亿。【详情】

      团贷网we+36自动服务不复投严重损害?#27809;?#25910;益

      现在团贷网we+36不保证收益来了,是以实际收益结算,那么问题就来了,we+36投资的是等额本息的标,也是就是说,一直不复投,实际收益可能低于6%,而其预测写的是12.6%,明显就是虚假宣传。我新买we+36一天就能匹配到,最低投资只要100元,而我we+36里好几千?#24149;?#27454;已近19天没复投,团贷网这是在严重损害?#27809;?#25910;益。【详情】

      投51人品的注意了

      投资的时候,说要抢标,可以设置自动投。我投资成功后,还问?#22836;?#20102;,我那个自动投要处理吗?#38752;头?#35828;成功了,就不用处理了。结果昨天到期,我中午提现,就被自动投了。太坑人!平台要替客户自动投前,不能提前通知一下吗?更过分的是,投资的时候,平台的红包也不用,参考利率按最低的!有这样自动投的吗?为什么要设置自动投?就是暗里沾小白客户的便宜!提醒投友注意。【详情】

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