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      刚刚!杭州警方通报利得行等6家P2P案新进展

      来源:网贷之家| 2019-04-11 19:59:45| 2234人阅读| 0条评论
      摘要
      4月11日,杭州市公安局西湖区分局通报关于“聚富蛙”、“利得行”、“一财金融”、“小算盘”、“优选理财”、“抓钱猫”6家P2P平台案件最新进展。

      网贷之家 4月11日,杭州市公安局西湖区分局通报关于“聚富蛙”、“利得行”、“一财金融”、“小算盘”、“优选理财”、“抓钱猫”6家P2P平台案件最新进展。

      具体通报如下:

      2018年11月15日,杭州市公安局西湖区分局对浙江巨傅投资咨询有限公司(平台名:聚富蛙)涉嫌集资诈骗一案立?#21018;?#26597;。

      经过近五个月的调查取证,2019年4月11日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

      一、2019年3月22日,正式办理案件第二次延长办案期限?#20013;?月23日,对犯罪嫌疑人钱某武的执行逮捕措施。因检察机关不批准逮捕,对程某生办理了取保候审?#20013;?/p>

      二、查询涉案相关账户信息,进一步调查资金去向,出差到丽水,调查某军的资产及相关公司情况;

      三、新增冻结涉案银行账户资金20余万,累计追讨资金120余万。累计冻结房产2套,扣押汽车1辆,查封厂房1处。

      2018年7月31日,杭州市公安局西湖区分局对王某迪等人涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款案立?#21018;?#26597;(平台名:利得行)。

      经过近九个月的调查取证,2019年4月11日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

      一、经检察机关批准,依法对张某以涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款罪执行逮捕。对范某以涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款罪依法取保候审。依法将该公司的法定代表人王某迪移送至检察机关审查起诉;

      二、调取80余家相关公司工商注册资料,累计相关涉?#21018;?#25143;500余个。新增冻结涉?#21018;?#25143;资金200余万元,累计冻结1100余万元,查封涉案房产2处;

      三、已委第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。

      2018年8月24日,杭州市公安局西湖区分局对杭州小算盘实业有限公司(平台名:小算盘)涉嫌集资诈骗案立?#21018;?#26597;。

      经过近八个月的调查取证,2019年4月11日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

      一、本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币2770余万元、冻结房产5套。

      二、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。

      2018年7月28日,杭州市公安局西湖区分局对杭州一财金融信息服务(杭州)有限公司(平台名:一财金融)涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款案立?#21018;?#26597;。

      经过近九个月的调查取证,2019年4月11日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

      一、本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币200余万元,冻结土地3宗、厂房8间。

      二、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。

      2019年3月19日,杭州市公安局西湖区分局对杭州叁信代金融服务有限公司(平台名:优选理财)涉嫌集资诈骗一案立?#21018;?#26597;。

      经过近11个月的调查取证,2019年4月11日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

      一、对公?#23616;?#35201;人员制作询问笔录,对已到案的蒋某民、吴某峰、孙某、谢某强、韦某等主要人员开展讯问调查。

      二、对优选理财平台数据库进行电子勘验并提取相关电子资料。调取第三方支付平台支付数据。调取杭州叁信代公司账户银行资料。

      三、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。

      2018年7月18日,杭州市公安局西湖区分局对杭州飞牛科技有限公司(平台名:抓钱猫)涉嫌非法吸?#23637;?#20247;存款案立?#21018;?#26597;。

      经过近9个月的调查取证,2019年4月11日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

      一、2019年4月4日,对飞牛公司前法人吕某采取刑事强制措施;

      二、经公安机关全力追讨,犯罪嫌疑人张某成已将4000余万元回款打入公安机关共同冻结银行账户。

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      利得行
      • 平台背景:民营系
      • 上线时间:2015-04-18
      • 评  级: -名
      • 银行存管: 恒丰银行
      • 网友点评: 2.9 分(235条
      • 30日成交: -
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