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        昨日警方再次通報投之家最新情況

        分類:熱點觀察| 作者:米多多| 2018-08-25 09:14:52
        摘要
        目前已追回贓款9373萬,凍結資產金額不變,股權1.06億,凍結設備1億左右。

        01警方最新情況通報:

        1、目前已追回贓款9373萬,凍結資產金額不變,股權1.06億,凍結設備1億左右。

        2、目前警方已敦促加大催收力度,讓公司發出了對老賴的催收公告,目前警方已將工作重心轉移到對第三方老賴的催收打擊,會根據老賴典型以非法吸收公眾存款罪依法采取強制措施,殺雞儆猴,以打促還,專案組已有多組在外地出差,加大對借款標的的核查工作,盡快催回欠款。

        3、案件已移交南山檢察院,對在押嫌疑人批準逮捕。按照訴訟程序,警方會在七天內依法對案件進行審核;檢察院介入是監督職責與提請逮捕審核起訴的職責,不代表結案。后續公安機關會繼續全力追贓。

        4、目前公安部和省市公安機關高度關注本案,在偵查辦案上提供了有效的援助手段;市公安局已聯合人民銀行,成立資金分析專班,進駐南山經偵,協助對資金流水進行研判;加快資金流向的徹底調查。

        5、律師已對接清退組和投資人代表,投資人可通過代表進行咨詢。

        6、關于上饒銀行資金凍結問題,南山警方已把法律材料手續發給蕪湖警方,但對方表示涉案金額較大,需要謹慎處理,需要到當地進行溝通,也需要市級層面手續。本工作下周警方會繼續跟進。

        7、關于京東卡失竊案,經過調查,并不是投之家內部人搞鬼,是供貨方工作人員失誤導致卡號重復。這方面已經核實,如有其他線索歡迎提供,會另案處理。

        8、近期有煽動wq的情況,我們和大家的溝通渠道是暢通的,請大家依法理性wq,不傳謠不信謠,如有違法行為將堅決予以打擊。會后如有問題,投資人可到經偵大隊,我會親自予以解答。

        9、警方的調查都是基于事實基于法律的,一些自媒體不要斷章取義,針對自媒體對警方、投資人代表惡意攻擊的情況,我們已介入調查,絕不姑息。

        10、近日,五個部門聯合發布了關于敦促職務犯罪案件境外在逃人員投案自首的公告,明確境外在逃的經濟犯罪嫌疑人適用于本公告,如自首和立功表現可從輕處罰;這里也督促相關犯罪嫌疑人盡快自首、戴罪立功。

        9、關于刑民同步,目前仍在討論階段,但已經得到了上級部門的高度重視,正在論證;

        10、目前對所有股東都是按犯罪進行調查的,并沒有任何的包庇,新老股東責任劃分時間,我們嚴格按照工商股權變更的時間,但最終要由法院來認定。

        11、朱明春在賣股權中拿了2500萬,其中已退回1700萬。但個人沒有參與公司經營;

        12、灝軒已退回960萬。機構類股東目前均已致函表示會根據民事判決承擔相應責任,這部分把握較大,已不在警方工作重點范圍內,警方會重點關注其他債權的追討;

        13、不存在投之家員工提前清退的情況,如有發現歡迎提供線索,員工作為投資人和其他投資者是一視同仁的;

        14、賽富的股權款已全額查封,不需要向合肥警方發協查;

        15、如發現南山警方在辦案過程中扯皮、甩鍋,有違法行為,歡迎監督,歡迎投訴。

        02投資人的一些疑問解答:

        投資人:互聯網金融風險整治小組出臺了十項措施,其中一條要求壓實股東責任,且股東需要承擔連帶責任。投之家有10幾家股東,請問下一步準備怎么壓實股東的責任?

        金融辦代表:所有同事已經全部回來處理各個平臺爆問題,經偵立案的,主要在走經偵的程序

        警方:股東連帶責任,不是金融辦能回答,也不是警方能回答。但警方最重要的是把股東的責任落到實處,把股東參與的證據固定、落實。這樣法院判決的時候會對我們投資人很有利。

        現在機構股東的錢相對好掌握,大部分已經凍結,其他股東后面基本也能追到手,現在比較緊急的是老賴。

        投資人:股東不應該只負股權款的責任,他們還要承擔更進一步的責任。而且現在灝軒只是約談,他們還錢也比較緩慢,能否進一步凍結其資金。

        警方:股東有民事和刑事責任,現在警方主要是追究其刑事責任,是否承擔更大的連帶責任是民事問題,民事責任需要法院來裁定,警方主要是固定證據。警方也在爭取民刑同步,盡量把責任落實,把民事的錢也一起追回來。

        投資人:現在真標到底有多少?

        警方:現在1萬多個標,有很多真標套假標,具體金額會以審計報告的形式公布。

        投資人:境外的抓捕能否爭取一些公安廳的支持,及早抓捕境外罪犯。

        警方:現在公安部確實在統籌追討,已經組織了抓捕行動,我們也希望投之家的境外罪犯能早點歸案。

        投資人:投之家的標都有擔保方,擔保方的責任該如何處理?

        警方:現在擔保都是按全額擔保追責,不管是否真標套假標,都按全額借款擔責,警方在全力追討擔保方的責任,但涉及刑事民事同步問題,這個還得協調,我們也在確實想快點追查。

        投資人:擔保方現在是否有破產逃責的可能?

        警方:這個問題不存在,不可能破產了就不承擔責任。

        投資人:徐紅偉股權款還差了很多,為什么不凍結他的大額財產。

        警方:所有的資產都在監控當中,這是辦案的基本常識,請大家放心。

        投資人:金融辦不能當個旁邊者,落實股東連帶責任,金融辦需要拿出一些具體措施,協調股東承擔責任

        金融辦:金融辦沒有辦案權,已經協調律師一起來處理投之家案件。

        投資人:辦案的費用是否需要投資人負擔?

        警方:所有的辦案費、律師費、場地費、審計費,均是政府出錢,不會讓投資人出錢。

        投資人:如果老賴就是賴著不還呢?

        警方:那就試試看,南山警方一直在動用刑事手段打老賴,敢不還你就試試看。

        03下一步如何追討:

        (1)確實如警方所說,下一步的重點是追償老賴。而且按警方的意思,即便是真標套假標,即借款100萬,實際拿了20萬,但警方也要按100萬追討。至于另外80萬是老賴和騙子之間的問題,讓他們自己去解決。這樣的話資金可能會追回來比較多的資金。

        我們投資人需要密切監督回款的情況,對沒有回款的借款人進行不斷的督促,要求警方盡快啟動刑事措施,鎖定資產,追回血汗錢。

        (2)力求壓實股東責任,雖然最高監管層已經有了規定,但是目前還是沒法落地,金融辦和警方也沒法可依去落實。現在希望監管層出臺更有法律效力、更能落到實處的政策,來讓股東承擔連帶責任。P2P雖然名義上是信息中介,但實際上P2P就是類金融機構,尤其投之家還是詐騙,股東理應像民營銀行一樣承擔無限連帶責任。

        下一步我們投資人和監管溝通,重點就是希望監管部門能考慮到情況的特殊性,盡快出臺可落實的政策,讓各股東承擔連帶責任。

        溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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